FTX创始人被捕：320亿美元归零，70多家VC被困

如果您想加入私募股权行业交流群，请在【财金格】微信对话框回复“进群”。 “落入俗世”的是山姆·班克曼-弗里德。 一个月前，他才30岁，身家260亿美元（约合人民币1815亿元）。 现在，他成了骗子，成了受人唾骂的囚徒。 2021年7月，红杉投资FTX的B轮融资时，FTX估值180亿美元； 2021年10月，FTX完成超4.2亿美元的B-1轮融资，投资方包括Black Rock、Tiger Global、安大略省教师养老基金、新加坡投资公司淡马锡控股、红杉资本、大洋资本、国际创投IVP、 ICONIQ Growth等知名机构参与投资。 当时，FTX 的估值为 250 亿美元。 2022年1月31日，FTX宣布获得4亿美元C轮融资，估值达到惊人的320亿美元。 参与者包括软银、Paradigm、Tiger Global 和安大略省教师退休金计划委员会（Ontario Teachers' Pension Plan Board）。 但在 2022 年 11 月，FTX 经历了一系列的失误。 事件起源于美国区块链和加密资产媒体CoinDesk披露的一份文件称，FTX创始人Sam Bankman-Fried旗下的做市商Alameda持有异常大量的FTX Token FTT。

截至6月30日，Alameda拥有146亿美元的资产，36.6亿美元的解锁FTT（unlocked FTT），21.6亿美元的FTT抵押品； 公司 80 亿美元负债中的 2.92 亿美元锁定 FTT（锁定 FTT）比特币头寸招商，以及超过 74 亿美元的贷款。 FTX创始人在巴哈马被捕 据路透社13日报道，Sam Bankman-Fried在受到美国检方刑事指控后，于周一在巴哈马被捕。 据报道，巴哈马总检察长办公室表示，在收到对山姆·班克曼-弗里德的正式指控确认后，他们开始逮捕他。 他补充说，他预计将被引渡到美国。 位于曼哈顿的美国检察官办公室发言人证实，山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 在巴哈马群岛被捕，但拒绝就指控发表评论。 美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中说，“今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，向美国纽约南区检察官办公室提交了一份密封起诉书，逮捕了山姆·班克曼-弗里德。我们预计早上会公布起诉书，届时将披露更多信息。” 《纽约时报》援引知情人士的话报道称，弗里德将面临电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱等罪名。巴哈马总理菲利普·戴维斯在一份声明中说：“巴哈马和美国的共同利益是追究所有可能背叛公众信任并违反法律的与 FTX 相关的人员的责任。

据消息人士透露，FTX 上个月因现金耗尽而竞争对手 Binance 放弃了强制合并的机会而申请破产，震惊了华尔街和美国政府。 Bankman-Fried 被捕是此次事件最新的爆炸性进展。 去年此时，比特币的价格是当前水平的三倍多，Bankman-Fried 被誉为这个蓬勃发展的行业的代言人。 Bankman-Fried 原计划于 13 日在美国国会调查 FTX 崩溃的听证会上作证。 崩溃似乎已导致客户损失数十亿美元的资金。 不过，截至12日晚间，尚不清楚他是否会在国会作证。

根据巴哈马总检察长办公室发布的公告，美国可能会寻求引渡 Bankman-Fried。 根据公告，巴哈马警方将根据巴哈马引渡法拘留班克曼-弗里德。

债权人或多达数百万人辩称“从未试图欺骗任何人”

FTX Exchange 是加密货币领域最大的交易平台之一，曾经位于香港，但后来搬到了巴哈马。 创始人 Bankman Fried 曾在华尔街一家量化基金担任交易员。 离开华尔街后投资加密领域，先后创立Alameda和FTX。 前者是业内最大的做市商，后者是交易平台前三。

2021 年，弗里德将成为亿万富翁。 2022年初，FTX坐拥320亿美元的估值，吸引了软银集团、红杉资本等多家知名投资机构的支持。 然而今年11月，加密领域知名媒体CoinDesk披露的一份私人财务文件指出，FTX及其姊妹公司Alameda Research可能存在债务问题。 瞬间引发了用户信任危机，又引发了资金挤兑，最后遭遇暴雷。 11月11日，FTX在美国宣告破产。 从成立到交易额突破7000亿美元，再到倒闭，FTX只用了三年半的时间。 根据FTX此前向破产法庭提交的多份法庭文件显示，FTX的债务可能涉及超过100万名债权人，其中欠前50大债权人近31亿美元，欠前10大债权人约14.5亿美元。 据21世纪经济报道，当地时间11月22日，加密货币交易所FTX迎来了在美国提交破产申请后的首场庭审，这是为结束加密货币史上最大破产案的关键一步。 对数百万债权人来说最坏的消息是，他们几乎不可能挽回大部分损失，FTX的大量资产要么被盗，要么消失。 根据美国联邦破产法院的文件比特币头寸招商，FTX集团在破产申请中披露的负债高达100亿至500亿美元，而新管理层只发现了一小部分资产，其中约7.4亿美元的存储在离线冷钱包中的加密货币，以及约 5.6 亿美元的现金。

当地时间11月30日，远在巴哈马的弗里德通过视频远程参加纽约时报DealBook峰会。 参加本次高端论坛的嘉宾包括扎克伯格、泽伦斯基、耶伦等重量级人物。 FTX事件爆发后，很多人都认为臭名昭著的弗里德会缺席此次活动，但最终他不顾律师的建议，决定利用这个场合为自己辩护。 这位30岁的“币神童”身价一度高达260亿美元，但他在活动现场表示，自己现在只有一张信用卡和10万美元的存款。 “我犯了很多错误，”弗里德说。 “如果可以的话，我愿意付出一切来扭转局面。我从来没有试图愚弄任何人。” 然而，令外界失望的是，在大约一个小时的采访中，弗里德除了不断道歉和承认管理错误外，对于FTX和相关贸易公司Alameda是如何导致倒闭的，他“一无所知”。 Fried 表示，他是在 11 月 6 日行业媒体 Coindesk 爆出 Alameda 的资产负债表后才发现 Alameda 持有大量 FTT（代币）仓位，而在此之前他对此一无所知。 FTX和Alameda都是Fried创立的，而FTT是FTX交易所发行的代币。 Coindesk 报告发布后，引发了投资者的撤离，最终导致 FTX 在 11 月 11 日申请破产保护。 ，我发现阿拉米达持有如此大量的 FTT 职位，并感受到了问题的严重性，”弗里德说。

据外媒周二报道，美国证券交易委员会（SEC）指控Bankman-Fried“计划诈骗FTX的股权投资者”。 SEC 指出，自 2019 年 5 月以来，FTX 已从股权投资者那里筹集了超过 18 亿美元，其中包括来自约 90 名美国投资者的约 11 亿美元。 SEC 指控 Bankman-Fried 使用 FTX 客户的资金进行未公开的风险投资、大额房地产购买和巨额政治捐款。 SEC 指控 Bankman-Fried 犯有“多年的欺诈行为”。