民生银行一员工被终身禁言：票据案收受2000多万利益，一审被判有期徒刑12年

数次罚款让几年前的一起银行票据诈骗案再次进入公众视野，而这位银行“内鬼”在被判刑后也被终身禁赛。

1月20日，宁波银保监局披露的罚款单显示，中国民生银行宁波分行因案防管理和客户信息安全管理不到位，被罚款共计190万元。 同时，王辉直接负责其任职期间发生的张志刚、陈志增涉案案件及所在单位违规经营票据业务，受到警告处分。 陈志增、张志刚因收受非公务员贿赂的违法行为，被终身禁止从事银行业工作。

浙江省杭州市中级人民法院公开的一审判决书显示，被告人陈志增原为民生银行宁波分行票据部业务员。 被刑事拘留，同年8月25日被捕。

浙江省杭州市人民检察院指控，2015年4月至6月，被告人陈志增作为民生银行宁波分行票据业务部工作人员，办理光大国际开具的多份商业承兑汇票贴现。公司与天津延益公司。 在业务过程中，他利用职务便利，以业务前后台联系、出具无追索权函等形式，协助上述企业发放贴息。 期间，被告人陈志增非法收受票据中介人肖某等人支付的票据费用共计2285万元。

但陈志增在法庭上辩称，其行为并未利用职务之便，仅获利150万元比特币法院判决书，其余款项作为劳务费转给其他票据中介。

陈志增的辩护人提出如下辩护意见： 陈志增的职务比较低，只负责审查前辈的资格。 接受贿赂是可以接受的； 票据中介按照陈志增的额外业务价值进行收费，收费与票据、仓位等金额不成正比。综上所述，被告人陈志增的行为不构成票据犯罪。收受非国家工作人员的贿赂。

判决书显示，2017年7月21日，被告人陈志增被逮捕归案。 案发后，公安机关从陈志增身上查获宝马轿车一辆、苹果笔记本电脑一台、江诗丹顿手表一块（身份不明）、三星品牌、中兴品牌手机一部、杂牌手机一部，并查获陈志增名下物品志曾名。 位于杭州市西湖区的房地产。

法院经查认为，蔡某等票据中介人通过陈志增开展票据业务，仅与陈志增有过接触，并未与陈志增所在银行的其他人员或其他银行的票据业务经营者联系过陈志增. 向陈志增支付的2285万余元人情费，系陈志增个人人情费； 陈志增基于不正当的个人目的收受贿赂，中介人给他的钱数就是贿赂数额，即使后来将部分资金转移给他人，也属于受贿罪的后续处罚资金不影响犯罪数额的认定。

法院还指出，陈志增受贿后，先后购买了多处房产。 仅金地自在城一处房产，一次性支付600万元。 因此，相关辩护法院不予受理。 被告人陈志增系银行职员。 在办理票据再贴现业务中比特币法院判决书，他利用其办理票据再贴现业务的职权和职务形成的地位，为票据中介机构提供便利，不仅推动所在银行参与相应的票据再贴现业务，还积极帮助联系前后行，为票据业务的完成提供便利，并从中非法收受巨额人情费。 其行为明显是利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益。

“证人肖、方等人的证言、银行交易记录、票据再贴现过程等证据可以相互印证，证明被告人陈志增在票据业务中提供的帮助较多，如临时寻找过桥银行、等等，票据中介多给好处，行为是典型的权钱交易，被告人陈志增的行为应构成非国家工作人员受贿罪，如果与规定不符，本法庭不会收养他们。” 浙江省杭州市中级人民法院在判决书中称。

最终，陈志增以受贿罪判处有期徒刑12年，并处没收个人财产25万元。 法院责令被告人陈志增退还杭州市公安局查扣的宝马汽车（车牌为浙B×××××）一辆宝马轿车、一台苹果笔记本电脑、一块江诗丹顿手表等违法所得2285万元。来自陈志增。 杭州市西湖区金地自在城天悦湾29号楼102室（杭州市琼萧山区业主陈志增）（身份不明）、手机3部及缴获的拍卖款]，并上交到国库。

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